当警方查询受害人的相关银行交易记录时，他们发现他们以前可以收到信用卡资金，而不是因为商家的银行卡被绑定POS但由于犯罪嫌疑人在收到信用卡资金后进行了人工转账，使商家误以为是POS机器绑定在自己的银行卡上。pos机器应用磁条卡模块的设计要求满足三磁道磁卡的需要，即模块应能读取1/2、2/3、1/2/3磁道 磁卡。银联pos机器应用实现了信用卡， 借记卡等银行卡在线消费，确保交易的安全、快速、准确，避免手工查询黑名单、压单等复杂劳动，提高工作效率。
这里有一个实际的例子:
天河警方打破了跨境复制银行卡的职业诈骗团伙，依法拘留了4名犯罪嫌疑人（其中2人来自台湾省）。POS机器应用实现了信用卡， 借记卡和其他银行卡的在线消费确保了交易的安全、快速和准确性，避免了复杂的劳动，如手动查询黑名单和订单，提高了工作效率。
招聘专业应届女大学生，以她的身份开店可以申请企业POS机器。然后是自己改装的。POS机器窃取了300多套银行卡管理信息和密码。半年后，犯罪嫌疑人关闭了商店，在广东作为东莞、深圳、湖南永州，甚至在台湾等地或刷卡服务A T M机上大肆取现，盗窃金额已达800多万元。
最近，这种商人越来越受骗。建议总代理商必须提醒或转发给对方。网上订单绝对不受骗，网上订单绝对不可靠。.
警方分析发现，犯罪分子利用一些商家贪图便宜的手续费，或者想申请POS机器程序方便，审计心理宽松，实施犯罪。警方提醒商家安装POS必须选择银行或正式的第三方支付机构授权单位购买，不要贪图便宜，以免给罪犯机会。
在济南开发经营服装店的董先生和妻子安女士在店内安装了中国济南承诺信息科技有限公司（以下简称济南承诺）POS机器约定3000元押金两年可以退，但两年后发生了，却没有退款，济南承诺也更名为云泰明德。
董先生和安女士的经历并不孤单。
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