利用POS机洗钱是否能查得出来（有哪些危害）

时间：2024-05-23人气：作者：互联网整理

　　利用POS机洗钱是一定会被查出来的，因为银行对于POS机的监管是比较严格的。在今年的6月初各大支付公司也纷纷发布了关于规范商户实名制的要求，如果商户名称不完整，是有被限制收单资质的。可见利用POS机洗钱更是行不通的。

　　一、利用POS机洗钱的危害

　　所谓POS机洗钱指的就是通过将非法所得资金存入银行，改变其名称和性质，使其成为合法收入。利用POS机洗钱就是通过POS机将非法取得的资金存入自己的银行账户，并且改变名称和姓名，成为自己的合法收入。一旦被银行发现资金异常，是要承担一定的形式责任的。

　　二、POS机的合理用途

　　POS机是用来被商户收款、转账等使用的，现如今个人使用POS机也是被允许的。但是在POS机规定的范围内合理使用信用卡刷卡消费才是正确的做法。一些用户向我们咨询拉卡拉pos机能不能刷储蓄卡，其实一般的POS机都是不支持个人刷储蓄卡的，除非是商户收款，有的消费者会选择使用储蓄卡刷卡消费。甚至有的会问刷储蓄卡是否是秒到，POS机刷储蓄卡也是不支持秒到的。都是要到次日才能到账的。

　　三、POS机洗钱等于知法犯法

　　利用POS机洗钱等于是知法犯法，明知道会有不好的结果，却有意为之，必然会受到法律的制裁。利用POS机洗钱我们的银行卡不仅会被冻结，人身也会受到限制，所以规范使用POS机是确保我们信用卡和人身安全的前提。

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二、POS机的合理用途

三、POS机洗钱等于知法犯法

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