银行防控POS机洗钱重点
刘士龙/文 上海富拉凯会计师事务所 反洗钱项目总监 人民银行定义POS机为移动销售点终端，主要用途是为消费者提供非现金结算服务，银行会向签约POS机业务的商家提供本外币资金结算(226 )人阅读时间：2020-07-14
关于反洗钱，了解这些就够啦！
了解常见洗钱途径，做好客户身份识别，远离洗钱犯罪。(238 )人阅读时间：2020-07-13
反洗钱专栏 | FATF对中国反洗钱互评估报告说明了什么？
*本视频来自于中国人民银行成都分行FATF是何方神圣？金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Money Laundering，简称 FA...(516 )人阅读时间：2020-05-15
2019年央行反洗钱罚款2.15亿元 同比增13.7%
近日，人民银行反洗钱局发布《2019年人民银行反洗钱监督管理工作总体情况》。2019年，人民银行全面贯彻落实金融系统反洗钱工作会议精神，围绕提升反洗钱监管有效性的目标，着力构建风险...(219 )人阅读时间：2020-05-06Copyright © 2012-2028 ZIPOS.CN. 拉卡拉POS机办理 版权所有 POS机办理客服微信：
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