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支付机构工作重点应哪里?支付反诈风暴起,多方联动对已处置上万违法账户...

时间:2022-04-25人气: 作者: 互联网整理

支付机构工作重点应哪里?支付反诈风暴起,多方联动对已处置上万违法账户...(图1)

来源:北京商报、POS机办理中心略有完善


要问支付机构目前都在推进哪些重点工作,反诈绝对位列其中。近期,电信诈骗席卷支付行业,跑分、买卖账号、刷流水、免费换机等诈骗手法花样翻新,呈高发态势。同时公安部督促支付机构建立风险监测机制,完善快速止付冻结机制。


近日「pos机办理中心」注意到,多家支付公司发布公告,其中:支付宝、财付通、付临门、国通星驿、开店宝、银盛支付、翼支付、瑞银信、嘉联支付、合利宝等十余家机构正在对电信诈骗加大“防、堵”措施,包括加强内外部宣传、建设反欺诈风险监控、对风险商户落实关停交易等。


支付机构齐齐喊打

风险商户关停交易


近两日,多家支付机构齐齐对电信诈骗、租售账号等违规行为亮出大招。“共计处置超1万个电信网络诈骗账户、超8万个涉赌账户。”支付宝最新公布的“账号违规操作”治理公告中就提到了这一数据。


除了支付宝外,微信也发布“恶意营销”治理公告,整治发布刷单类、虚假夸大类信息营销账号,超过9万个违规账号受到处理。


十余家支付机构目前反诈是机构内外部重点推进的一项工作。嘉联支付相关负责人也提到,公司在2022年1月成立防范电信网络诈骗风险治理小组,将不同的商户交易特点进行分类监控、分析交易行为特征,并对应完善风控系统完善监控规则,实现对风险的动态追踪,对可能存在风险的商户快速响应处理机制,包括但不限于延迟资金结算、关停交易等。截至目前该公司共计处置了9232个疑似风险商户。


付临门、国通星驿、开店宝、喔刷等发布紧急声明


近期,疫情再度反弹,电信诈骗分子在支付行业也卷土重来,跑分、买卖账号、“免费换机”等诈骗手法花样百出。付临门、国通星驿、开店宝、喔刷等机构发布声明,提醒用户,保护自身账户安全,切勿相信电销,谨防上当受骗。


同时电销POS及虚假换机短信等违法行为再次冒头,利益驱使,迷失心智,此类违法行为不仅涉嫌不正当竞争,扰乱市场秩序,损害支付公司声誉,同时还侵犯公民个人隐私,骗取用户资金,情节严重的可构成诈骗罪。


顶风作案!“百联优力”为网赌提供渠道


各部发文件、各机构加大“防、堵”措施以微信和支付宝为首的移动支付巨头更是相继发文严厉打击涉赌涉诈等违法账号,然而“百联优力”支付公司却背道而驰,依然我行我素的为网赌的资金提供“出路”。相关阅读:《各部严打电诈!持牌支付机构“百联优力”却背道而驰,为网赌提供支付服务》

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