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一次意外提额失败,牵出帮信跑分团伙!查获作案POS机250余台、手机20余部,银行卡40余张

时间:2022-04-25人气: 作者: 互联网整理
本想办理“信用卡信用提额”,却接到山西警方电话“其涉嫌盗刷他人信用卡”,随后又发现自己的信用卡被冻结了,紧张的谷某随后向邛崃警方报案……接到谷某的报警后,邛崃警方顺藤摸瓜,成功将一个流窜于成都、德阳、眉山等地,多次为电信网络诈骗犯罪提供“支付结算”帮助的犯罪团伙铲除。

截至4月19日,邛崃警方已成功抓捕该团伙犯罪嫌疑人31人,涉案资金流水达2000余万元。

一次意外提额失败,牵出帮信跑分团伙!查获作案POS机250余台、手机20余部,银行卡40余张(图1)


轻信信用卡可提额

却涉嫌盗刷他人信用卡

家住邛崃市固驿镇的谷某是该镇某村村委会工作人员。两年前,其无意中添加了一个名为“和盛资本”的微信好友。“和盛资本”的微信朋友圈平时一直在发广告,内容多是帮人提升信用卡额度的。想到最近正好想提升一下额度,谷某就与“和盛资本”联系,“和盛资本”在微信上告诉谷某,成功提升一万元的额度就收取谷某100元的手续费,如果没成功就倒赔谷某500元。

一次意外提额失败,牵出帮信跑分团伙!查获作案POS机250余台、手机20余部,银行卡40余张(图2)

为成功实现信用卡提额,今年2月28日下午13时左右,谷某将名下一张工商银行的信用卡让其妻子交给“和盛资本”,请他帮忙刷流水以便提升额度。当晚,谷某下班回家后,其妻子告诉谷某“和盛资本”并没有帮忙成功提升信用卡额度,并赔了自己300元钱。

心里有点不放心的谷某随后登录工商银行手机APP查询发现,当天下午其信用卡突然出现了一百多万元的流水。觉得这个流水额太大,谷某赶紧联系了“和盛资本”,却被其告知这只是提升额度的正常操作,“不用管”。

当晚,忐忑不安的谷某接到了山西省侯马警方反诈中心的电话,称其信用卡盗刷了当地一名受害者13700元,希望其及时退赃。挂断电话后,谷某发现自己的信用卡已经被冻结了。于是,谷某当即联系“和盛资本”。

“和盛资本”表示这是正常现象,可能是他们在操作的时候被人盗取了信息,并称对方不是警察,是来诈骗的。“和盛资本”的一番说辞并没有减轻谷某的担忧,夫妻俩商量了决定第二天就去邛崃警方报警。


天下还有这等好事

办理主动帮其处理盗刷

由于工作太忙,谷某第二天没有来得及向警方报案,但“和盛资本”却主动联系他了,说是上面有人要来处理这个事情,并让其等通知。

3月2日下午,谷某接到一个男子的电话,男子在电话自称是帮助谷某提升信用卡额度的人,他将过来帮助谷某处理13700元的事情。双方见面后,男子将谷某带到邛崃城区某中国银行ATM柜员机前,用无卡存取款的方式,存了13700元到谷某的中国银行储蓄卡上,然后用谷某的中国银行手机银行APP将13700元转到了山西省侯马警方反诈中心提供的卡上,并截屏发给了侯马警方张警官。

男子帮谷某处理完13700元的事情后,打电话批评了“和盛资本”“怎么跟客户沟通的”。得知谷某还有两张信用卡后,男子又很关切地向谷某表示,如果还想提升信用卡额度就直接联系自己,他可以帮谷某把两张信用卡该还的钱还了。男子的热情,让谷某更加怀疑他也是有问题的人,趁男子不注意,谷某悄悄拍下了其车牌号。

3月3日一大早,谷某向邛崃市公安局固驿派出所报案。


警方雷霆出击

打掉31人的“跑分”团伙

接到谷某报警后,邛崃警方迅速掌握了该案团伙主要成员信息,通过蹲点布控,准确掌握了该团伙主要成员邀约将于当天下午在大邑县安仁镇从事“跑分”犯罪活动这一线索,遂迅速调集50余名精干警力准备实施抓捕。

当天下午5时许,邛崃警方现场抓获正在实施犯罪的嫌疑人石某宏、李某、黄某等13人,查获作案POS机250余台、手机20余部,银行卡40余张,涉案现金18余万元。

通过对被抓捕的13名犯罪嫌疑人连夜突审,警方发现该团伙还有部分成员在逃。随后,案侦民警兵分三路前往成都、德阳、眉山等地开展收网行动,于3月8日又成功挡获11名团伙成员。据该案办案民警李继峰介绍,截至4月19日,邛崃警方已成功抓捕该团伙犯罪嫌疑人31人。


嫌疑人讲述“跑分”内情

一个月获利42万

该团伙落网后,主要负责人石某宏和钟某等向警方交待其帮人刷信用卡跑分获利,涉嫌帮助信息网络犯罪获得的违法行为。

今年1月初,在武侯区浆洗街某物业公司担任经理石某宏无意间听人说有一个叫“蝙蝠”的聊天软件上可以找到挣大钱的项目后,便下载并注册了一个账号。两天后,便有人主动加其为好友,并告知其去下载一个“纸飞机”软件,帮人跑分赚钱。在这位好友的帮助下,赚钱心切的石某宏很快就学会了如何操作跑分。

找到了发财办法的石某宏没有忘了长期在一起打麻将喝茶的好朋友钟某。在有一次喝茶打牌的时候,石某宏问钟某想不想和自己做一个可以轻松“搞大钱”的项目。

得知这个项目就是帮网上赌博的人上分后,觉得“没毛病”的钟某当即答应和石某宏一起做项目。由于“跑分”需要用到大量银行卡,两人随后就开始通过身边各种关系寻找提供信用卡的人进行跑分。

据石某宏交待,他们会要求卡主提供信用卡与储蓄卡,然后把卡主的卡号、姓名发到上家建的“纸飞机”群里。等钱到了这些信用卡账户后,再通过POS机将前刷到事先绑定的储蓄卡上,然后再通过储蓄卡转到上家提供的卡号上。上家则按照转账金额的6%给石某宏和钟某报酬,二人再按照3.2%左右给介绍人计算报酬。给完介绍人和卡主的佣金后,剩下的钱就是石某宏和钟某的利润。

据石某宏和钟某交待,从今年2月初到被警方抓捕时,二人先后组织多人在温江、崇州、大邑、新都、仁寿、邛崃等地从事“跑分”活动12次,收到商家充值的USDT币7万多(折合人民币42万元左右),扣除支付介绍人和卡主的佣金后,两人获利18万余元。


新 闻 背 景 》》

USDT,也被称为泰达币,是2015年由Tether引入的一种锚定在美元上的加密货币。理论上,1USDT=1美元。这种价格稳定是基于Tether的声明,即每一个USDT币的发行Tether将在他们的银行有一个美元储备,从而确保Tether和美元之间有流动性产生。

虽然USDT币和比特币一样是加密货币,但USDT币的价格波动幅度比较小,不像比特币大跌或者大涨之类的。虚拟货币在我国不具有与法定货币同等的法律地位,在我国参与虚拟货币投资具有违反法律风险。
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