25人被捕！厦门捣毁特大非法支付平台

近日，厦门市公安局湖里分局成功捣毁一为境外网络赌博提供非法网络支付结算业务的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人25人，捣毁窝点5个，涉案资金达数亿元。

2021年8月，湖里警方在工作中发现，一团伙为境外网络赌博犯罪提供非法支付结算业务，涉案金额巨大。对此，警方高度重视，立即抽调多警种精干警力成立联合专案组，合成作战，深挖彻查。在厦门市公安局治安支队、经侦支队支撑下，专案组以资金分析为主线，开展多维度数据分析。

经过九个多月的深挖研判，一个跨全国多省市、层级清晰的非法网络支付犯罪团伙浮出水面。

今年6月底，抓捕时机成熟，湖里警方出动警力80余名，分赴多地市开展统一收网行动，抓获主犯戈某在内的犯罪嫌疑人25名，捣毁窝点5个，查获手机、电脑、银行卡等一大批涉案物品。

经查，2021年5月以来，犯罪嫌疑人戈某为牟取暴利，与境外赌博网站犯罪团伙相互勾结，组织毕某博等人在厦门市湖里区、同安区等地非法经营“HL四方”支付平台，为赌博网站提供充值、结算等服务。

据悉，赌客在赌博网站充值后，平台便将赌资通过洗钱方式“漂白”，再将资金转至赌博网站指定的入账卡上，从中抽取7‰至1%的佣金，涉案资金高达数亿元。

对此，厦门警方提醒，非法网络支付平台危害巨大，其在合法资金通道与违法犯罪活动之间搭建“地下通道”，虚构交易背景，帮助违法犯罪资金逃避监管，严重扰乱金融市场秩序，危害支付安全。

同时，厦门警方表示，将持续严厉打击非法网络支付类违法犯罪活动，切实维护金融市场秩序，维护公众资金安全，净化支付市场环境。

厦门市公安局党委副书记、分管日常工作的副局长黄卫东介绍，近期，我市警方进一步发挥三级反诈“云体系”作用，利用大数据智能化预警拦截受骗人群。在做好精准宣防、基础宣防的同时，我市集中推进“斩链”“断流”“拔钉”“断卡”等一系列专项打击行动，从金融、通信等多个环节强化破案攻坚，对境外重点国家和地区窝点的研判分析和侦查打击，更好地实现精准“打平台、端窝点、断链条”，对不法分子形成强势震慑，守护人民群众“钱袋子”。

此外，厦门市公安局整合资源、调集力量，着力开展打击网络赌博专项行动。治安部门不断强化线索研判、合成作战、重点攻坚、综合治理网络赌博犯罪行为；经侦部门全力推进“闽剑”系列专项侦查打击工作，针对网络上涉金融类案件狠打狠抓，其间成功对地下钱庄犯罪专案集中收网。

7月初，全国公安刑侦部门夏季治安打击整治“百日行动”电视电话会议要求，要坚持打防并举，坚决遏制电信网络诈骗案件高发势头。

要强力推进专案攻坚、专项打击和预警防范，不间断开展集群战役、集中收网，全链条打击刷单返利、虚假投资理财、虚假汇款、冒充客服等高发多发的网络诈骗及引流推广、转账洗钱、提供非法通信设备、网络技术支撑服务等犯罪环节，坚决斩断犯罪关键链条，彻底摧毁犯罪网络，全力挤压犯罪空间，持续开展反诈宣传，切实守护好群众的钱袋子。

随着互联网金融的迅猛发展，诈骗分子利用三方四方支付、跑分平台、数字货币、贸易对冲等多种方式，不断改变转账洗钱手法，转账速度快、隐蔽性强，给公安机关追缴赃款工作带来很大困难。

公安部副部长杜航伟曾公开表示，要坚持出重拳、下重手、用重典，迅速掀起新一轮打击犯罪高潮，坚决遏制犯罪分子的嚣张气焰。持续推进“云剑”“断流”“断卡”“拔钉”“5·10”等专项行动。强力组织大案攻坚，持续发起集群战役。立足境内打境外，严厉打击转账洗钱、技术支撑、组织偷渡等黑灰产犯罪，坚决斩断犯罪链条。

今年4月份，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作的意见》（以下简称《意见》），对加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作作出安排部署。

《意见》要求，要依法严厉打击电信网络诈骗违法犯罪。坚持依法从严惩处，形成打击合力，提升打击效能；坚持全链条纵深打击，依法打击电信网络诈骗以及上下游关联违法犯罪；健全涉诈资金查处机制，最大限度追赃挽损；进一步强化法律支撑，为实现全链条打击、一体化治理提供法治保障；加强国际执法司法合作，积极推动涉诈在逃人员通缉、引渡、遣返工作。

《意见》要求，要加强行业监管源头治理。建立健全行业安全评估和准入制度；加强金融行业监管，及时发现、管控新型洗钱通道；加强电信行业监管，严格落实电话用户实名制；加强互联网行业监管；完善责任追究制度，建立健全行业主管部门、企业、用户三级责任制；建立健全信用惩戒制度，将电信网络诈骗及关联违法犯罪人员纳入严重失信主体名单。《意见》还要求，要强化属地管控综合治理，加强犯罪源头地综合整治。