POS机流水过大，银行报警……

时间：2023-04-18人气：作者：小编

近日，渝北警方结合“净网2023”专项行动，快速打掉一个专门从事为境外电信网络诈骗集团进行洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人3名，查获POS机6台、银行卡1张，冻结涉诈资金30余万元。

3月中旬，渝北区公安分局龙山派出所接到辖区某银行报警，称其在工作中发现有一张银行卡频繁使用POS机进行结算消费，疑似从事洗钱违法犯罪活动。

接警后，龙山派出所高度重视，立即组织警力展开调查，一个专为境外电信网络诈骗集团提供洗钱服务的犯罪团伙逐渐浮出水面。经过分析研判和缜密侦查，警方迅速锁定了以张某为首的犯罪团伙成员。

4月2日，龙山派出所在沙坪坝区和九龙坡区展开收网行动，抓获犯罪嫌疑人张某某、刘某、钟某，现场查获POS机6台、银行卡1张，及时冻结涉案银行卡赃款30余万元。

POS机是一种收款设备，背后关联了银行卡账户，本质上是账户之间的资金转移，办案民警介绍，犯罪嫌疑人张某在明知资金来路不明的情况下，自3月起纠集其两名好友“入伙”办理POS机，从事洗钱违法犯罪活动。三人通过银行卡收取赃款，使用pos机将钱款“洗白”，再将不法资金转给诈骗集团，涉案流水达80万余元。

目前，犯罪嫌疑人张某某、刘某、钟某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被公安机关依法采取刑事强制措施，案件还在进一步侦办中。

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