“跑分”洗钱涉案超20亿元，四个非法支付平台被端

时间：2021-05-31人气：作者：互联网整理

近日，山西太原警方接到市民小王的报案，称自己曾在朋友的介绍下，做了一份“兼职”，长期利用自己的支付宝 银行卡“跑分”挣钱。小王发现，这背后可能隐藏着犯罪链条。警方介入调查，破获一起境外洗钱大案。

兼职“跑分”陷入犯罪链条警方破获洗钱案

“跑分”这个概念，小王一开始也不清楚，只是知道自己帮忙把一些钱款转进转出，就能拿到百分之二的“好处费”。

山西太原市公安局尖草坪分局经侦大队民警余长信：同学提供支付宝二维码或者银行账号，管这一类的叫码农。码农上面会有组织者，组织者我们统称为码商，“码商”会指定这些“码农们” 收到款以后转到指定账户，我们把这种转款的行为简称为“跑分”。

从2018年12月份开始，小王就这样按要求操作，陆陆续续的完成了40余万元的转账任务，但就在这一过程中，小王渐渐产生了怀疑，感觉是给赌博网站转款的，于是向警方报了案。办案民警通过调取小王和他同学的支付宝账户、银行卡数据，发现了这些钱款的流进流出都要经过一个专门的“第四方支付平台”。

山西太原市公安局尖草坪分局经侦大队民警余长信：“码商”会从网络上、平台上对接“第四方支付平台”，然后“第四方支付平台”对接赌博境外网站。

如此大笔的资金出入，民警判断指导小王汇款的“码商”很有可能是一个分布在全国各地规模庞大的犯罪团。

“跑分”洗钱涉案超20亿元警方一举摧毁

调查中，警方发现，这起案件参与人员众多，涉及山东、江苏、湖南、湖北等地，形成了一个十分成熟的，由“赌客——商户——渠道——码商——码农”组成的资金流转闭环路径。只有找到突破口，才能将这个犯罪团伙一网打尽。

“码商”遍布各地，但是这个“第四方支付平台”的研发搭建，一定有一个幕后主使，经过初步核查，犯罪嫌疑人党某浮出了水面。

山西太原市公安局尖草坪分局经侦大队王泽：以党某为首的涉案成员，通过网上串联，联系了夏某、张某，三人分工协作。

由张某负责联系境外赌博网站，夏某负责联系网络平台的技术运营，党某负责组织联系码农进行转账，这个团伙最主要的“第四方支付平台”，以三人为核心迅速发展，不断地为赌博网站提供非法资金结算业务。

在掌握了大量证据后，警方展开了收网行动。截至目前，警方共抓获犯罪嫌疑人54名，关停跑分平台20余家，捣毁“第四方支付平台”4个，扣押涉案车辆4台，追缴现金190余万元，涉案资金20余亿元。

兼职“跑分”？小心掉入违法陷阱

“跑分”实际上就是“洗钱”，帮助犯罪分子“洗钱”，自然也是违法的事情。这样的兼职千万不能做。警方也提醒，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，不能随意出租出借自己的身份信息、个人账号、支付账户等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的工具。

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标签：洗钱