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业务员利用办信用卡之便,盗刷三名客人11万多元

时间:2021-07-05人气:作者: 互联网整理
6月28日,在河南省南阳市警方的大力协助下,茅箭公安分局经侦大队民警在河南省淅川县某停车场,抓获了涉嫌系列信用卡诈骗的犯罪嫌疑人杨某,并在当天将其带回十堰。经过多次询问,杨某交代,其从2016年开始,他在十堰地区开展信用卡代办、免费提额以及POS机业务,日常还会通过亲戚朋友向外界宣传。

2018年11月,犯罪嫌疑人杨某通过朋友介绍,获悉家住张湾区的汪女士想办一张大额信用卡,“生意”送上门,杨某十分欢喜,申请办卡时却犯了难。原来汪女士是家庭主妇,一直没有工作经历,申请的信用卡额度才两万,汪女士并不满意。为了提额,杨某一顿操作,就为汪女士虚构了“某某电子商务公司”的工作单位,额度很快就提升了。一个月后,信用卡到了十堰,杨某以“送卡上门”为理由从汪女士那里拿到了快递取件码,他发现汪女士对信用卡并无太多了解,就趁机以帮助激活信用卡为名,从汪女士那里再次获取了激活码。

之后,汪女士发现自己的信用卡石沉大海,帮忙办卡的杨某也无法联系。4个月后,汪女士收到了银行的催款短信,要求她限期偿还信用卡透支的7万元。汪女士大呼冤枉,她甚至连卡都没有见着,就平白背上了7万元的债务。无奈之下,她向茅箭公安分局经侦大队报案。

不久,经侦大队再次接到两名群众报案,作案手法与汪女士的案件几乎一致,办卡人也是这个杨某,经过深入比对,经侦大队基本确定这3起案件系犯罪嫌疑人杨某操作的系列信用卡诈骗案。为了尽快将杨某抓获归案,经侦大队采用了蹲点走访、人脸比对、轨迹研判等多种手段,最终在河南南阳成功抓获杨某。

杨某到案后,交代了3起案件的来龙去脉。

原来杨某平时喜好呼朋唤友,聚众吃喝玩乐,手上的钱一直很紧张。在为几名客户办理信用卡时,发现他们对信用卡的使用不甚了解,便想先拿汪女士的卡周转一下,到期了慢慢还。谁知,贪欲的手一旦伸出去,就难以停下,前前后后他累计刷走了汪女士、陈先生、刘女士三人信用卡内的11万余元。面对巨额账单,无力偿还的杨某躲回了河南老家,藏身某快递公司内,直到被公安机关抓获。

杨某到案后,为了尽力弥补大家的损失,经侦大队办案民警及时联系杨某家属,详细告知其杨某涉嫌信用卡诈骗罪以及相关法律规定,对认罪认罚、积极退赃等有益于审判的情形进行了说明。不久,杨某家属筹集了11万元送到公安机关,在办案民警的见证下退还给了3名受害人。

民警提醒:信用卡以其安全、方便、快捷、功能齐全等优势,受到众多消费者的青睐,广大市民办理信用卡必须到正规银行金融机构,应根据自身消费能力和实际需求办理适当额度的信用卡。同时,信用卡激活必须由本人操作,卡片激活后,应认真保管自己的信用卡和密码,刷卡时最好选择密码加签名的“双保险”。

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