1.商户结算账户设置不规范；
2.未按规定审核、管理特约商户档案资料，未及时更新商户信息；
3.未建立落实商户培训制度；
4.未按规定落实商户巡检义务；
5.未能有效落实特约商户管理责任，未能有效发现客户异常情况；
6.将外包商作为特约商户并受理其发起的银行卡交易；
7.支付交易信息不符合真实性、完整性、可追溯性的要求；
8.未遵循“了解你的客户”原则，建立健全客户身份识别机制，为非法交易直接提供支付结算服务；
9.未规范建立代收业务制度；
10.未按照规定履行客户身份识别义务；
11.未按照规定报送可疑交易报告。
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